Kripto para alım-satım platformlarında son bir haftada dört firmanın birden dolandırıcılığa bulaşması bu alanda bir regülasyonun gelmesi konusunda devam eden gayretleri hızlandırdı. Kesimle temaslar devam ederken, görüşülen hususların en değerlilerinden biri de paranın kaynağı, piyasaya girişi ve çıkışı ile kuşkulu süreç kriterleri. Düzenleyici kurumlar ile kripto para ve ödeme kuruluşlarının temaslarında bankadan başlayıp bankada sonlanacak bir sistem üzerinde duruluyor. Bankadan direkt ya da ödeme kuruluşları üzerinde aktarılan paranın satışta da misal bir biçimde tamamlanması öngörülüyor.
UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNİMİ
Müşterinin tanınması da hayli değerli. Ödeme hizmeti veren şirketler bu alanda düzenlemenin yapılması ile birlikte bu alana girmek istediklerini belirtirken bir yandan aracı kurumların da düzenlemeden sonra istekli oldukları belirtiliyor. Burada kritik nokta ise 1 Mayıs prestijiyle uygulamaya girecek olan uzaktan müşteri edinimindeki kriterlerin bu firmalara da uygulanması. Bilindiği üzere uzaktan müşteri ediniminde hayli fazla güvenlik kriteri var.
50’Yİ AŞKIN SÜREÇ KRİTERİ VAR
Bankalar ve ödeme hizmeti şirketlerinde nezaret ve kontrol epey fazla olduğu için katı kurallar olacak. İkinci en kıymetli kriter de kuşkulu süreç kriteri olarak bedellendiriliyor. Halihazırda 50’yi aşkın kriter uygulayan firmalar var. Lakin birebir vakitte özdenetim de gerekiyor. Firmaların kendilerinin alacağı tedbirler de paranın geldiği yeri tespit etme açısından kullanılacak.
THODEX ÇALIŞANI 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kuşkulu emniyetteki süreçlerinin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliden 3’ü, savcılık tarafından hür bırakıldı, 9’u tutuklanmaları, 4’ü ise isimli denetim altına alınmaları talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etti. Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği, ortalarında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İnanç Özer ile kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi
Haber7
