Kripto para piyasasında dolandırıcılıkla gündeme gelen Thodex’in ardından Vebitcoin’in de müşterilerinin hesaplarını 1 ay öncesinden bloke ettiği ve yurt dışına milyarlarca liralık kripto para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.
Kripto para platformu Vebitcoin’in 23 Nisan’da süreçlerini durdurması üzerine Mali Hataları Araştırma Şurası (MASAK) tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO’su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve 3 çalışanı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler süreçlerinin akabinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayın akabinde Diyarbakır’da 300’den fazla kişi, toplam 200 milyon TL dolandırıldıkları argümanıyla şüphelilerden şikayetçi olmaya başladı.
Yaklaşık 1ay evvel 16 milyon TL’lik hesabı bloke edilen müşterinin, avukatıyla Muğla’daki Vebitcoin merkezine gittiği ve şirketin CEO’su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadı.
‘TEHDİTLERLE MÜVEKKİLİMİN ŞİRKETE GİRİŞİ ENGELLENDİ’
Müvekkilinin, 16 milyonluk hesabının 8 Mart tarihinden evvel dondurulduğunu, akabinde da 15 Mart tarihinde hesabına bloke konulduğu için müvekkiliyle Muğla’daki Vebitcoin merkezine gittiklerini aktaran Avukat Veysi Alphan, şirketin CEO’su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadıklarını söyledi.
Tıpkı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunduklarını aktaran Alphan, şöyle konuştu:
- Vebitcoin firmasıyla ilgili olarak müvekkillerimizin ofisimize başvurması üzerine 8 Mart’ta hesaplarının dondurulduğunu öğrendik. 15 Mart’tan itibaren de tüm hesaplarına bloke konuldu.
- Biz bunun üzerine kelam konusu firmayla diyalog eforu içinde olduk, müvekkilim kaç kez şirketinin yetkilisi İlker Baş’a ulaşmak istemiş lakin aşikâr bir müddet sonra ne telefonlarına geri dönüş olmuş ne de kendisi ulaşabilmiş.
- Bunun üzerine biz 29 Mart sabahı Vebitcoin firmasına konuşmak için müvekkilimle bir arada gittik. Manzaralarda de görüldüğü üzere kelam konusu firma yetkilisi CEO’su tarafından şirket içine dahi alınmadan polis çağırıldı, polis çağırılmadan manzara ve ses kayıtlarında da var, tehditlerle müvekkilimin kelam konusu şirkete girişi engellendi. Gerekli şikayetleri yaptık.
- Yaklaşık 16 milyon lira civarında hiçbir sebep olmadan, hiçbir yasal münasebet olmadan kelam konusu şirket tarafından el konuldu ve hesabına ulaşımına kısıtlama getirildi. Tıpkı gün biz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulunduk.”
‘İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINDI’
Vebitcoin firmasının 23 Nisan’da faaliyetlerini durdurduğuna dair yaptığı açıklama sonrası şirket hakkında hem icra takibi başlattıklarını hem de Diyarbakır’da ihtiyati haciz kararı aldıklarını aktaran Alphan, “Geçen süreç içinde savcılık kanalıyla rastgele bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Vebitcoin firmasının 23 Nisan’da faaliyetlerini durdurduğuna dair yapmış olduğu açıklama sonrasında biz 26 Nisan günü kelam konusu şirket hakkında hem icra takibi başlattık hem de bugün tarihi prestiji ile Diyarbakır’da ihtiyati haciz kararı aldık. Yasal süreci bu formda işletiyoruz ve devam ediyor” diye konuştu.
‘DİYARBAKIR’DA 300 KİŞİ 200 MİLYON LİRA DOLANDIRILMIŞ’
Mağdur avukatlarından Esra Çevik ise 23 Nisan tarihi prestijiyle Diyarbakır’dan kendilerine ulaşan ve toplam 200 milyon lira dolandırıldıklarını argüman eden mağdurlara türel süreçte yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında insanların ümitsiz olduğunu söz eden Çevik, şöyle konuştu:
- 23 Nisan akşamı İlker Baş’ın CEO’su olduğu Vebitcoin sitesinde faaliyetin durdurduğuna ait açıklama yapılınca, bize ulaşan yüzlerce kişi oldu. Herkes farklı mağduriyetler içinde, kişi başı 1000, 800 bin üzere, sadece Diyarbakır’da 300’ün üzerinde bana ulaşan kişi var.
- Hukuksal yol için de 30’un üzerinde şahısla irtibat kurduk. Yalnızca Diyarbakır’dan bize ulaşan mağdurların hesabı yapıldığında 200 milyon lira üzerinde mağduriyet kelam konusu. Bu mağduriyetlerin nasıl giderileceğine ait beşerler çok ümitsizler. Herkesten duyduğumuz şey şu, ‘Nasılsa kasalar boşaltıldı, nasılsa üzerine kayıtlı hiçbir şey yok’ halinde.
- Beşerler hem paralarını kaybettiler hem dava yolu çok kıymetli, zira kaybettiği fiyatlar üzerinden harç ödeyecekler hem de tünelin ucunda hiçbir ışık göremiyorlar, açıkçası en acı durum bu. Beşerler şunu soruyorlar, İlker Baş neden kaçmadı?
- Aslında bizim savcılığa sunduğumuz evrak ekinde yer alan yurt dışı hesap hareketlerini gösterir imajlar var, yalnızca 20 Nisan ile 23 Nisan ortasında milyarlık bir boşaltma kelam konusu. Daha sonra 23 Nisan’da kasa büsbütün boşalınca kendisi gidip teslim oluyor.
- Ayda 1,5 milyon kazandığını söyleyen, cümbüş imajları her yerde paylaşılan bir kişinin nasıl olur da üzerine kayıtlı hiçbir şeyi olmaz. Aleni halde, gözümün içine baka baka ‘ben sizi dolandırdım ve elinizden hiçbir şey gelmiyor’ diyor. Lakin yasal çerçevede elimizden gelen ne varsa yapmayı denedik, denemeye devam edeceğiz.
‘GÖZALTINA ALINANA KADAR ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTMAYA DEVAM ETMİŞ’
Vebitcoin CEO’su İlker Baş’ın gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar şirketin içini boşaltmaya devam ettiğini belirten Çevik, yalnızca 20 Nisan ile 23 Nisan ortasında milyarlık bir boşaltmanın kelam konusu olduğunu tabir ederek, “Mağdurlar tarafında bana ulaştırılan yurt dışına para transfer sistemi var. Bu, sitenin sadece son bir hafta içinde binlerce süreç yaptığına ait delil teşkil ediyor. Burada bizim tespit ettiğimiz binlerce süreç içinde sırf bir tane XRP dediğimiz altcoinin transferleri görünüyor. Transfer sürecini yapan Vebitcoin, burada isim çok açık. Yapılan süreçlerden bir örnek, 23 Nisan tarihinde yani gözaltına alınmadan birkaç saat evvel saat 12.39’da ise Binance’ye 51 bin XRP transferi yapılmış, devam ettiğimizde 22 Nisan, 21 Nisan tarihlerinde bu formda süreçler devam ediyor ve milyon doların üzerinde bir XRP transferi sırf son bir haftalık süreç hacmini gösteriyor. Tarihlere baktığımızda gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar kasayı boşaltmaya devam etmiş. Münasebetiyle yapılan son işlerin de tespit edilerek gerek MASAK tarafından gerek savcılık tarafından daha faal bir soruşturma yapılmasını ümit ediyoruz ve umarım mağduriyetimizi giderme bahtımız olur” dedi.
Haber7
