Cumhurbaşkanlığı kararıyla “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler yönetmeliğine dahil edildi.
Cumhurbaşkanlığı kararına nazaran, kripto para platformları, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan tedbirlerden yükümlü olacak.
Birebir Kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu tedbirlerin yükümlüsü oldu.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belirli bir meblağın üstündeki her süreç sırasında detaylı kimlik tespiti yapacak.
Olağan dışı büyüklükteki süreçlerle makul türel ve ekonomik maksadı bulunmayan süreçlere özel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı önlem alacak.
KUŞKULU SÜREÇLER BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, fiyat gözetmeksizin kuşkulu süreçleri hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm dokümanları vermek zorunda olacak.
Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK kontrolü kapsamına da girdi.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, ulusal piyango yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile tıpkı yükümlülükler altına girdi.
Haber7
